THÁI LAN - Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The ụdiễnviênMCđượcbắtTịchthulôđấtbổsungtộirửatàichíTrang web giải trí Three MonkeysItrẻ nhỏ bé Group và hợp tác bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tài chính.
Ngày 6/11, DSI và tổ cbà tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để tbò dõi tiến độ vụ án The Itrẻ nhỏ bé Group với đội ngũ di chuyểnều tra viên của DSI.
Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ di chuyểnều tra vụ án liên quan đến cbà ty The Itrẻ nhỏ bé Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu di chuyểnều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.
DSI tổ chức họp cùng CIB và các đội phụ trách có liên quan. Ảnh: Khaosod
Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các đội cbà tác phụ trách vụ án.
Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các di chuyểnều tra viên đã tuân tbò quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến cbà việc di chuyểnều tra các mềm tố của tội phạm lừa đảo đa cấp. Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.
Việc di chuyểnều tra cho thấy hoạt động kinh dochị của The Itrẻ nhỏ bé Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tài chính, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thbà qua cbà việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà khbà biết có khả nẩm thựcg chi trả hay khbà.
Đại tá Yuthana Phreadam phát biểu trong cuộc họp. Ảnh: Khaosod
Ngoài ra, DSI xưa cũng thbà báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tài chính, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những trẻ nhỏ bé người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.
Về cbà việc luật sư của boss Paul (CEO The Itrẻ nhỏ bé Group) tình yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, bà Yutthana cho biết đây là quyền của được can và DSI đã tình yêu cầu luật sư lập dchị tài liệu nhân chứng để ô tôm xét các vấn đề cần di chuyểnều tra thêm.
Bangkok Post tóm tắt vụ cbà việc:
(Tbò
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]
Related
Got $1,000? Here Are 20 Ways We'd Spend It This YearWhether you're investing in your future or helping others, $1,000 can be put to a lot of good use. We've rounded up some ways to save, donate or spend it.
Winning Investment Strategy: Be the Tortoise AND the HareConsider treating investing like it's both a marathon and a sprint by taking advantage of the powers of time (the tortoise) and compounding (the hare).
